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          華英農業:第六屆董事會第二十三次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2019-01-22    CLICK: 11208

          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2019-002


          河南華英農業發展股份有限公司


          第六屆董事會第二十三次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十三次會議于2019年1月22日上午9時召開,本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2019年1月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事,監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議以通訊表決的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:


          一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案》。


          為滿足公司控股子公司杭州華英新塘羽絨制品有限公司(以下簡稱“華英新塘”)日常經營需要,公司擬為華英新塘向南京銀行股份有限公司杭州蕭山支行、蕭山農商銀行新塘支行合計申請不超過人民幣1.12億元授信額度事宜提供不超過人民幣1.12億元的保證擔保,實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜,公司董事長簽署相關法律文件。根據華英新塘對授信額度的使用情況,針對擔保事宜,華英新塘另一股東杭州


          蕭山新塘羽絨有限公司出具了《反擔保承諾書》。


          公司獨立董事就該議案進行了核查并出具了獨立意見。《關于公司擬為控股子公司提供擔保的公告》詳見2019年1月23日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。

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