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          華英農業:第六屆董事會第二十四次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2019-03-12    CLICK: 11108

          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2019-007


          河南華英農業發展股份有限公司


          第六屆董事會第二十四次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次會議于2019年3月12日上午九時召開,本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2019年3月7日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事,監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議以通訊表決的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:


          一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案(一)》;


          為滿足公司控股子公司江蘇華英順昌農業發展有限公司(以下簡稱“華英順昌”)日常經營需要、確保資金流暢通,公司擬為華英順昌向萊商銀行股份有限公司新沂支行等金融機構申請不超過人民幣1400萬元授信額度事宜提供保證擔保,實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜,公司董事長簽署相關法律文件。


          《關于公司擬為控股子公司提供擔保的公告(一)》詳見2019年


          3月13日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案(二)》;


          為滿足日常經營需要,公司控股子公司山東華英澤眾禽業有限公司擬向恒豐銀行股份有限公司臨沂分行申請貸款1500萬元。公司擬為上述貸款提供不超過1500萬元的保證擔保,實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜,公司董事長簽署相關法律文件。


          《關于公司擬為控股子公司提供擔保的公告(二)》詳見2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          本議案尚需提請股東大會審議。


          三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為合同養殖戶提供擔保的議案》;


          為有效解決公司合同養殖戶的立體養殖場建設及養殖配套的資金需求,公司擬為姚豐(身份證號:413024********1611)等90名合同養殖戶向河南潢川農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“潢川農村商業銀行”)申請合計不超過人民幣8000萬元貸款事宜提供每戶不超過人民幣100萬元的保證擔保,擔保總額不超過8000萬元,實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜,公司董事長簽署相關法律文件。


          《關于公司擬為合同養殖戶提供擔保的公告》詳見2019年3月


          13日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向華夏銀行股份有限公司鄭州分行申請借款的議案》;


          根據公司融資需求,公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州分行申請不超過8000萬元額度的短期銀行貸款,包括但不限于貸款、信用證、票據等。


          《關于公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州分行申請借款的公告》詳見2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          五、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于增選公司董事的議案》;


          為完善公司治理結構,經公司股東河南農投金控股份有限公司提名,公司提名委員會復核,擬增選張威先生為公司第六屆董事會非獨立董事。


          如張威先生被選舉為公司非獨立董事,公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,其任職期限自股東大會表決通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。(張威先生簡歷附后。)

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