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          華英農業:第六屆董事會第二十七次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2019-07-22    CLICK: 11240

          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2019-038

          河南華英農業發展股份有限公司

          第六屆董事會第二十七次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十七次會議于2019年7月22日上午九時召開,本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2019年7月17日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事,監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議以通訊表決的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:


          一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案》;


          為滿足公司全資子公司江西豐城華英禽業有限公司(以下簡稱“豐城華英”)日常經營需要,近日公司與贛州銀行股份有限公司豐城支行簽署《最高額保證合同》,公司擬為豐城華英向贛州銀行股份有限公司豐城支行授信銀行承兌匯票敞口額度事宜提供不超過人民幣6500萬元的連帶責任保證擔保。在擔保額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜,公司董事長簽署相關法律文件。


          《關于公司擬為控股子公司提供擔保的公告》詳見2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。

          本議案尚需提請股東大會審議。


          二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。


          與會董事一致同意于2019年8月8日14時30分在公司總部11樓會議室召開2019年第二次臨時股東大會,審議上述第一項議案。

          《公司關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見2019年7月23日刊登于公司指定信息披露媒體、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          備查文件


          1、公司第六屆董事會第二十七次會議決議;


          2、《最高額保證合同》。


          特此公告


          河南華英農業發展股份有限公司董事會

          二〇一九年七月二十三日

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