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          華英農業:第六屆董事會第三十六次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2020-01-16    CLICK: 11309

          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2020-004

          河南華英農業發展股份有限公司

          第六屆董事會第三十六次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十六次會議于2020年1月16日上午9時召開,本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2020年1月11日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事,監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議采取通訊表決的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過以下議案:


          一、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司擬為控股子公司提供擔保的議案》;


          《關于公司擬為控股子公司提供擔保的公告》詳見 2020 年 1 月17 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          二、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司變更 2019 年度審計機構及內部控制審計機構的議案》;


          《關于公司變更 2019 年度審計機構及內部控制審計機構的公告》詳見2020年1 月17 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、


          《 證 券 日 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          本議案尚需提請股東大會審議。


          三、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。


          與會董事一致同意于 2020 年 2 月 3 日 14 時 30 分在公司總部 11樓會議室召開 2020 年第二次臨時股東大會,審議上述第二項議案。


          《關于公司召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          備查文件


          1、公司第六屆董事會第三十六次會議決議;


          2、公司獨立董事對第六屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見;


          3、公司獨立董事對相關事項的事前認可意見。


          特此公告


          河南華英農業發展股份有限公司董事會

          二〇二〇年一月十七日

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