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          華英農業:第六屆董事會第三十八次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2020-04-23    CLICK: 11322

          公告日期:2020-04-24


          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2020-026

          河南華英農業發展股份有限公司

          第六屆董事會第三十八次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十八次會議于2020年4月23日上午九時召開,本次會議由公司董事長曹家富先生召集,會議通知于2020年4月20日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事,監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事八人,董事張威先生因公務缺席本次會議。本次會議以通訊表決的方式召開,會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。


          經董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:


          一、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于延期披露公司 2019 年年度報告的議案》。


          新冠肺炎疫情的爆發,客觀上影響了公司年審會計師事務所的現場審計工作,年審會計師事務所無法在 2020 年 4 月 28 日按期出具審計報告。公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露的經審計年度報告等相關信息將延遲至 2020 年 5 月 30 日進行披露。


          《公司關于延期披露 2019 年經審計年度報告的公告》詳見 2020年 4 月 24 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上相關公告。


          備查文件


          1、公司第六屆董事會第三十八次會議決議。


          特此公告


          河南華英農業發展股份有限公司董事會

          二〇二〇年四月二十四日

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