<legend id="vc2ei"></legend><tr id="vc2ei"><input id="vc2ei"></input></tr>

      <menuitem id="vc2ei"><form id="vc2ei"></form></menuitem>

      <ol id="vc2ei"></ol>
      <tr id="vc2ei"></tr>
        1. <ol id="vc2ei"><input id="vc2ei"></input></ol>
          • 投資者關系
          • INFORMATION CENTER

          華英農業:第六屆董事會第四十一次會議決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2020-06-11    CLICK: 11827

          公告日期:2020-06-11


          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2020-052

          河南華英農業發展股份有限公司

          第六屆董事會第四十一次會議決議公告


          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏


          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十一次會議于2020年6月10日下午14時30分召開,會議通知于2020年6月6日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事九人,實際參加會議董事九人。本次會議采取通訊表決的方式召開。會議由董事長曹家富先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。


          經與會董事認真審議,本次會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:


          一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于控股股東以實物資產和其他方式償還非經營性占用上市公司資金并簽署相關協議暨關聯交易的議案》;


          公司獨立董事對此關聯交易事項出具了事前認可意見以及同意的獨立意見。《獨立董事關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨 立 意 見 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)。


          《關于控股股東以實物資產和其他方式償還非經營性占用上市公司資金并簽署相關協議暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《 中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


          本議案需提請公司 2019 年度股東大會審議。


          二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司召開 2019 年度股東大會的議案》。


          與會董事一致同意于 2020 年 7 月 2 日(周四)下午 14 時 30 分在公司總部 11 樓會議室召開 2019 年度股東大會,審議《關于控股股東以實物資產和其他方式償還非經營性占用上市公司資金并簽署相關協議暨關聯交易的議案》、《公司 2019 年度董事會工作報告》、《公司 2019 年度監事會工作報告》、《公司2019 年年度報告及摘要》等9 項議案,并聽取獨立董事述職報告。


          《公司關于召開2019年度股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


          備查文件


          1、公司第六屆董事會第四十一次會議決議;


          2、獨立董事關于相關事項的事前認可意見;


          3、獨立董事對第六屆董事會第四十一次會議相關事項獨立意見。

          特此公告


          河南華英農業發展股份有限公司董事會

          二〇二〇年六月十一日


            • 在線咨詢

            • 512385968
            • 聯系電話

              0376-3119902