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          華英農業:2019年度股東大會決議公告

          來源:網絡    ADDTIME:2020-07-08    CLICK: 7091

          證券代碼:002321 證券簡稱:華英農業 公告編號:2020-065
          河南華英農業發展股份有限公司
          2019年度股東大會決議公告

          本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

          特別提示:

          1、公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于取消2019年度股東大會部分議案的議案》,取消將議案《關于控股股東以實物資產和其他方式償還非經營性占用上市公司資金并簽署相關協議暨關聯交易的議案》提交2019年度股東大會審議。除上述情形外,本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案。

          2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

          一、會議召開情況

          河南華英農業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年6月11日、2020年6月20日在指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)分別刊登了《公司關于召開2019年度股東大會通知的公告》(公告編號:2020-054)、《關于取消2019年度股東大會部分議案暨召開2019年度股東大會通知的補充公告》(公告編號:2020-061)。公司2019年度股東大會現場會議于2020年7月2日14時30分在公司總部11樓會議室召開,本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行。

          其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年07月02日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所 互 聯 網 投 票 系 統 投 票 的 具 體 時 間 為 :2020 年07 月02日 上 午 9:15 至2020年07月02日下午15:00期間的任意時間;現場會議于2020年07月02日14時30分在河南省潢川縣產業集聚區工業大道1號11層會議室召開。

          本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,會議的表決程序和表決結果合法、有效。

          二、會議出席情況

          1、參加本次股東大會的股東及股東代理人共計23名,代表公司股份118,583,617股,占公司現有股份總數534,291,100股的22.1946%(保留四位小數,若有尾差為四舍五入原因),其中,現場出席會議的股東及股東代理人4人,代表股份83,191,300股,占公司現有股份總數的15.5704%;通過網絡投票方式參加會議的股東19人,代表股份35,392,317股,占公司現有股份總數的6.6242%。通過現場和網絡參加本次股東大會的持股5%以下的中小股東共計18名, 代表股份788,100股,占公司股份總數0.1475%。

          2、公司的部分董事、監事和見證律師出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議。

          三、議案審議及表決情況

          大會按照會議議程審議了議案,以現場投票、網絡投票相結合的方式對議案進行了表決,表決結果如下:

          1、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》;

          表決結果:同意票117,826,417股,占參加會議股東所持有表決

          權股份總數的99.3615%;反對票669,500股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.5646%;棄權票87,700股,占參加會議股東所持有表決權股份的0.0740%。

          其中,中小投資者表決情況為:同意30,900股,占出席會議中小股東所持股份的3.9208%;反對669,500股,占出席會議中小股東所持股份的84.9511%;棄權87,700股,占出席會議中小股東所持股份的11.1280%。

          2、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》;

          表決結果:同意票117,826,417股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3615%;反對票669,500股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.5646%;棄權票87,700股,占參加會議股東所持有表決權股份的0.0740%。

          其中,中小投資者表決情況為:同意30,900股,占出席會議中小股東所持股份的3.9208%;反對669,500股,占出席會議中小股東所持股份的84.9511%;棄權87,700股,占出席會議中小股東所持股份的11.1280%。

          3、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》;

          表決結果:同意票117,826,417股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3615%;反對票651,100股,,占參加會議股東所持有表 決權股份總數的0.5491%;棄權票106,100股, 占參加會議股東所持有 表決權股份總數的0.0895%。 其中,中小投資者表決情況為:同意30,900股,占出席會議中小 股東所持股份的3.9208%;反對651,100股,占出席會議中小股東所 持股份的82.6164%;棄權106,100股,占出席會議中小股東所持股份 的13.4628%。

          4、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》;

          表決結果:同意票117,826,417股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3615%;反對票669,500股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.5646%;棄權票87,700股,占參加會議股東所持有表決權股份的0.0740%。

          其中,中小投資者表決情況為:同意30,900股,占出席會議中小股東所持股份的3.9208%;反對669,500股,占出席會議中小股東所持股份的84.9511%;棄權87,700股,占出席會議中小股東所持股份的11.1280%。

          5、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》;

          表決結果:同意票117,795,517股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3354%;反對票788,100股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.6646%;棄權票0股。

          其中,中小投資者表決情況為:同意0股;反對788,100股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股。

          6、審議通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》;

          表決結果:同意票117,795,517股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3354%;反對票682,000股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.5751%;棄權票106,100股,占參加會議股東所持有表決權股份的0.0895%。

          其中,中小投資者表決情況為:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對682,000股,占出席會議中小股東所持股份的86.5372%;棄權106,100股,占出席會議中小股東所持股份的 13.4628%。

          7、審議通過了《關于公司續聘2020年度審計機構及內部控制審計機構的議案》;

          表決結果:同意票117,903,217股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.4262%;反對票680,400股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.5738%;棄權票0股。

          其中,中小投資者表決情況為:同意107,700股,占出席會議中小股東所持股份的13.6658%;反對680,400股,占出席會議中小股東所持股份的86.3342%;棄權0股。

          8、審議通過了《關于公司申請銀行授信額度及借款的議案》。

          表決結果:同意票117,844,817股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的99.3770%;反對票738,800股,占參加會議股東所持有表決權股份總數的0.6230%;棄權票0股。

          其中,中小投資者表決情況為:同意49,300股,占出席會議中小股東所持股份的6.2556%;反對738,800股,占出席會議中小股東所持股份的93.7444%;棄權0股。會議還聽取了獨立董事2019年度的述職報告。

          四、律師出具的法律意見

          (一)律師事務所名稱:北京大成律師事務所

          (二)律師姓名:郭耀黎律師、何晶晶律師

          (三)結論性意見: “大成律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效。” 

          五、備查文件

          1、公司2019年度股東大會決議;

          2、北京大成律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

          特此公告

          河南華英農業發展股份有限公司董事會
          二〇二〇年七月三日
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